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Comitati

Lo Statuto della Società prevede l’istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione di tre comitati dotati di funzioni propositive e consultive, in particolare in ambito Controllo, Governance e Sostenibilità, Remunerazione.

Poteri, compiti e responsabilità dei comitati sono stabiliti nei rispettivi Regolamenti.

Comitato di Controllo

​​​​​​Il Comitato di Controllo della Società ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella valutazione e nelle decisioni relative alle seguenti materie: (i) integrità del bilancio d'esercizio della Società, (ii) politica aziendale di pianificazione fiscale, (iii) finanziamento della Società, (iv) applicazione all'interno della Società delle tecnologie di informazione e comunicazione, (v) sistemi di controllo interni stabiliti dal management e dal Consiglio di Amministrazione, (vi) rispetto da parte della Società dei requisiti legali e normativi, (vii) rispetto da parte della Società delle raccomandazioni e delle osservazioni dei revisori dei conti interni ed esterni, (viii) politiche e procedure della Società per risolvere conflitti di interessi reali o percepiti, (ix) requisiti, indipendenza e retribuzione delle società di revisione e di qualunque servizio non di revisione svolto per la Società, (x) risultati della funzione di audit interno della Società e dei revisori indipendenti, (xi) linee guida e politiche di gestione dei rischi, (xii) attuazione ed efficacia del programma per l'etica e la conformità della Società.

Le responsabilità del Comitato di Controllo sono stabilite dal relativo Regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2013.


Jacques Theurillat, Presidente​​​

John B. ​Lanaway​

​Silke C. Scheiber

​​Lorenzo Simonelli​​​

  • Regolamento del Comitato di Controllo​

Comitato per la Governance e la Sostenibilità

​​​​​Il Comitato per la Governance e la Sostenibilità si occupa, tra le altre cose, di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle decisioni in materia di: (i) identificazione dei criteri, delle qualifiche professionali e personali dei candidati eleggibili ad Amministratori della Società, (ii) valutazione periodica delle dimensioni e della composizione del Consiglio di Amministrazione, (iii) valutazione periodica del funzionamento dei singoli membri del Consiglio e relativo rapporto al Consiglio di Amministrazione, (iv) proposte di nomina degli Amministratori esecutivi e non esecutivi, (v) supervisione dei criteri di selezione e delle modalità di nomina dei dirigenti, (vi) monitoraggio e valutazione dei rapporti sulle politiche e sulle pratiche di sviluppo sostenibile della Società, delle norme di gestione, della strategia, delle performance e della governance in generale, e (vii) analisi, valutazione e formulazione di raccomandazioni in merito alle linee guida strategiche in tema di sostenibilità e la revisione dell'annuale Bilancio di Sostenibilità della Società.

Le responsabilità del Comitato per la Governance e la Sostenibilità sono indicate nel relativo Regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2013.


​​Alessandro Nasi, Presidente​

​​Léo W. Houle​​

​​Jacqueline A. Tammenoms Bakker​

  • Regolamento del Comitato per la Governance e la Sostenibilità

  • Composizione del Consiglio di Amministrazione: Linee Guida

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Comitato Remunerazioni

​​​​​Il Comitato Remunerazioni della Società ha la responsabilità, tra le altre cose, di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni in materia di: (i) determinazione dei compensi dei dirigenti coerente con le politiche retributive della Società, (ii) analisi e suggerimenti per l'approvazione dell'indennità degli amministratori esecutivi, (iii) gestione dei piani di incentivazione azionari e di quelli dei benefit a retribuzione differita (iv) discussione con il management sulle politiche della Società e sulle pratiche relative al risarcimento e formulazione di raccomandazioni al riguardo.

Le responsabilità del Comitato Remunerazioni sono indicate nel relativo Regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2013.


​​​Léo W. Houle, Presidente​

​​Alessandro Nasi​

Jacqueline Tammenoms Bakker
  • Regolamento del Comitato Remunerazioni